证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2023-045号
人福医药集团股份公司
(资料图片仅供参考)
第十届董事会第五十次会议决议公告
特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十次会议于2023年5月5日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年4月28日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
人福医药 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项： 1、同意北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意公司为子公司新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药黄冈有限公司（以下简称“人福黄冈”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
3、同意湖北人福为其控股子公司人福医药孝感有限公司（以下简称“人福孝感”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 （万元） | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 北京医疗 | 人福医药 | 47.08% | 上海浦发银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥20,000.00 | ￥0.00 | ￥50,000.00 |
| 中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1年 | 新增授信 | ￥5,000.00 | |||||
| 人福医药 | 新疆维药 | 34.76% | 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐石油新村支行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ￥5,000.00 | ￥17,000.00 | ￥20,000.00 |
| 人福成田 | 21.28% | 湖北银行股份有限公司天门支行 | 2年 | 新增授信 | ￥1,000.00 | ￥0.00 | ￥2,000.00 | |
| 湖北人福 | 65.21% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥10,000.00 | ￥223,000.00 | ￥301,500.00① | |
| 中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ￥10,000.00 | |||||
| 人福天门 | 67.17% | 中国银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ￥1,000.00 | ￥3,000.00 | ||
| 人福荆州 | 81.05% | 湖北银行股份有限公司荆州分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ￥3,000.00 | ￥10,500.00 | ②￥78,500.00 | |
| 人福黄冈 | 80.12% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥3,000.00 | ￥0.00 | ||
| 湖北人福 | 人福孝感 | 67.35% | 中国农业银行股份有限公司孝感分行 | 1年 | 替换过往1,000万元授信 | ￥1,000.00 | ￥1,000.00 | ③￥10,000.00 |
| 上述担保额合计 | ￥59,000.00 | / | / |
②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 78,500.00万元；
③股东大会授权湖北人福2023年度预计为其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 10,000.00万元。
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 8票、反对 0票、弃权 0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》。本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项： 1、同意公司为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其控限责任公司（以下简称“九珑医药”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；
2、同意湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称“人福华溪”）为其控股子公司竹溪人福向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
具体担保情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 被担保方最近一期资产负债率 | 授信银行 | 期限 | 备注 | 担保金额 (万元) | 已实际为其提供的担保余额（万元） | 股东大会授权担保额度(万元) |
| 人福医药 | 葛店人福 | 70.21% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ￥5,000.00 | ￥16,000.00 | ①￥82,000.00 |
| 九珑人福 | 80.84% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥1,000.00 | ￥1,000.00 | ||
| 九珑医药 | 79.98% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥1,000.00 | ￥0.00 | ||
| 葛店药辅 | 72.58% | 兴业银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ￥1,000.00 | ￥10,000.00 | ||
| 竹溪人福 | 30.33% | 中国建设银行股份有限公司竹溪支行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ￥1,500.00 | ￥8,450.00 | ②￥38,000.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司竹溪支行 | 1年 | 新增授信 | ￥1,500.00 | |||||
| 湖北竹溪农村商业银行股份有限公司 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ￥1,500.00 | |||||
| 人福华溪 | 竹溪人福 | 30.33% | 中国农业银行股份有限公司竹溪县支行 | 2年 | 新增授信 | ￥3,000.00 | ￥0.00 | ￥3,000.00 |
| 上述担保额合计 | ￥15,500.00 | / | / |
②股东大会授权人福医药 2023年度预计为葛店人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 38,000.00万元；
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余 7名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年五月六日
